夏季行動(dòng)期間，安徽省阜陽市公安局潁泉分局破獲一起利用POS機(jī)和收款二維碼實(shí)施非法經(jīng)營案件，涉案金額二百余萬元，抓獲犯罪嫌疑人一人。有力維護(hù)了金融市場秩序的穩(wěn)定，打擊了此類違法犯罪的囂張氣焰，受到金融機(jī)構(gòu)的高度贊譽(yù)

2024年7月底，潁泉分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)工作研判發(fā)現(xiàn)：犯罪嫌疑人李某某利用其經(jīng)營的潁泉區(qū)東方數(shù)碼廣場某數(shù)碼經(jīng)營部所辦理的POS機(jī)、收款二維碼以虛構(gòu)交易行為的方式，為社會(huì)人員進(jìn)行非法套現(xiàn)，涉嫌非法經(jīng)營罪。

經(jīng)查：2021年10月以來，犯罪嫌疑人李某某在工商銀行與建設(shè)銀行辦理了商戶POS機(jī)和收款二維碼后，通過自持的POS機(jī)和收款二維碼，以虛構(gòu)交易的方式當(dāng)場將持卡人信用卡內(nèi)的信用額度全部刷出，先轉(zhuǎn)入自己的商戶銀行卡內(nèi)，再將套現(xiàn)資金轉(zhuǎn)至客戶指定的賬號(hào)，為信用卡持有人非法套現(xiàn)。這些信用卡持有人將刷出資金用于網(wǎng)上投資或網(wǎng)絡(luò)賭博等非指定消費(fèi)項(xiàng)目，導(dǎo)致信用卡嚴(yán)重逾期，給金融機(jī)構(gòu)造成重大經(jīng)濟(jì)損失，涉案金額約200余萬元。

犯罪嫌疑人李某某到案后，對(duì)其犯罪行為供認(rèn)不諱、認(rèn)罪認(rèn)罰，并且積極退贓5萬元。目前，犯罪嫌疑人李某某已被采取強(qiáng)制措施并移送起訴。(高峰)