近期,南京頻發(fā)購物充值卡詐騙案件,引起社會廣泛關(guān)注。江蘇移動南京分公司與警方緊密配合,助力搗毀一個利用購物卡充值實施詐騙的窩點,抓獲犯罪分子2人,有力打擊了詐騙分子的囂張氣焰。

在案件偵查過程中,南京移動通過對涉案手機號、微信號通訊行為的細致比對分析,敏銳捕捉到關(guān)鍵線索,并迅速將其提供給南京公安。警方依據(jù)這些線索順藤摸瓜,精準出擊,成功端掉該詐騙窩點,及時為市民挽回潛在損失。

據(jù)了解,這些詐騙分子作案手法狡猾多變。他們首先利用短信、網(wǎng)絡(luò)平臺以及交友軟件等渠道,廣泛發(fā)送消息、鏈接和廣告,猶如撒下一張無形的大網(wǎng),等待受害人上鉤。一旦有人點擊相關(guān)內(nèi)容,詐騙分子便立刻化身公安部門、電商客服、投資導師等不同身份,以“賬戶異常”“刷單返利”“繳納保證金”等看似合理的借口,一步步誘導受害人轉(zhuǎn)賬。

為了逃避資金追蹤,給警方偵查制造障礙,詐騙分子精心設(shè)計了一套復雜的洗錢流程。他們會要求受害人將資金轉(zhuǎn)換為超市購物卡,利用受害人在緊張情緒下的慌亂心理,誘導其在超市或線上平臺大量購買購物卡。隨后,詐騙分子通過遠程操控、屏幕共享或直接索要等方式,獲取購物卡的卡號和密碼。緊接著,他們借助地下交易群、二手平臺,甚至與部分不良商戶勾結(jié),以折扣價格迅速將購物卡出售變現(xiàn)。經(jīng)過多次資金流轉(zhuǎn),贓款最終進入詐騙團伙賬戶,完成了看似“天衣無縫”的“洗白”過程。而在這一過程中,受害人不僅遭受了嚴重的經(jīng)濟損失,還在毫不知情的情況下淪為了詐騙分子的“洗錢工具人”。

為提高市民的防騙意識,南京移動特別提醒廣大市民:在日常生活中,務(wù)必保持警惕,切勿輕信來路不明的信息和承諾。今年截至3月13日,南京移動已累計向公安機關(guān)提交涉詐線索11條,協(xié)助搗毀電信詐騙窩點7個,抓捕犯罪嫌疑人10名。